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2019年年度股东大会决议

时间:2020-05-20 04:05来源:本站 作者:管理员 点击:181次

证券代码:300049           证券简称:福瑞股份           公告编号:2020-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会没有否决议案情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开时间:

1)现场会议时间:2020520(星期三)14:00

2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:20205209:30~11:3013:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年520915~15:00期间任意时间。

6、会议投票方式:

1)现场投票:现场出席本次股东大会并表决;或书面委托代理人出席并表决,该股东代理人不必是公司股东。

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日:2020年514(星期四)

参会登记日:2020年515(星期五)

8、会议召开地点:北京市朝阳区新源里16号琨莎中心27层公司会议室

9、会议出席对象:

1)截至股权登记日2020年514(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议出席情况

1股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份74,133,347股,占上市公司总股份的28.1819%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份73,060,446股,占上市公司总股份的27.7740%。通过网络投票的股东12人,代表股份1,072,901股,占上市公司总股份的0.4079%。

2中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份1,466,901股,占上市公司总股份的0.5576%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份394,000股,占上市公司总股份的0.1498%。通过网络投票的股东12人,代表股份1,072,901股,占上市公司总股份的0.4079%。

    三、议案审议表决情况

公司本次股东大会共审议11项议案,经出席会议的有表决权的股东及委托代理人审议,议案经表决全部通过。具体表决情况如下:

 

议案1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意73,093,846股,占出席会议所有股东所持股份的98.5978%;反对1,039,501股,占出席会议所有股东所持股份的1.4022%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意427,400股,占出席会议中小股东所持股份的29.1363%;反对1,039,501股,占出席会议中小股东所持股份的70.8637%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 

议案2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意73,093,846股,占出席会议所有股东所持股份的98.5978%;反对1,039,501股,占出席会议所有股东所持股份的1.4022%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意427,400股,占出席会议中小股东所持股份的29.1363%;反对1,039,501股,占出席会议中小股东所持股份的70.8637%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 

议案3.00 关于审议《2019年度财务决算报告》的议案

总表决情况:

同意73,093,846股,占出席会议所有股东所持股份的98.5978%;反对1,039,501股,占出席会议所有股东所持股份的1.4022%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意427,400股,占出席会议中小股东所持股份的29.1363%;反对1,039,501股,占出席会议中小股东所持股份的70.8637%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 

议案4.00 关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案

总表决情况:

同意73,093,846股,占出席会议所有股东所持股份的98.5978%;反对1,039,501股,占出席会议所有股东所持股份的1.4022%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意427,400股,占出席会议中小股东所持股份的29.1363%;反对1,039,501股,占出席会议中小股东所持股份的70.8637%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 

议案5.00 关于审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

总表决情况:

同意73,093,846股,占出席会议所有股东所持股份的98.5978%;反对994,501股,占出席会议所有股东所持股份的1.3415%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0607%。

中小股东总表决情况:

同意427,400股,占出席会议中小股东所持股份的29.1363%;反对994,501股,占出席会议中小股东所持股份的67.7961%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的3.0677%。

 

议案6.00 关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案

总表决情况:

同意73,093,846股,占出席会议所有股东所持股份的98.5978%;反对1,039,501股,占出席会议所有股东所持股份的1.4022%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意427,400股,占出席会议中小股东所持股份的29.1363%;反对1,039,501股,占出席会议中小股东所持股份的70.8637%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 

议案7.00 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案

总表决情况:

同意73,093,846股,占出席会议所有股东所持股份的98.5978%;反对994,501股,占出席会议所有股东所持股份的1.3415%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0607%。

中小股东总表决情况:

同意427,400股,占出席会议中小股东所持股份的29.1363%;反对994,501股,占出席会议中小股东所持股份的67.7961%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的3.0677%。

 

议案8.00 关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案

总表决情况:

同意73,093,846股,占出席会议所有股东所持股份的98.5978%;反对924,401股,占出席会议所有股东所持股份的1.2469%;弃权115,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1553%。

中小股东总表决情况:

同意427,400股,占出席会议中小股东所持股份的29.1363%;反对924,401股,占出席会议中小股东所持股份的63.0173%;弃权115,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的7.8465%。

 

议案9.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况:

同意73,093,846股,占出席会议所有股东所持股份的98.5978%;反对1,014,401股,占出席会议所有股东所持股份的1.3683%;弃权25,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0339%。

中小股东总表决情况:

同意427,400股,占出席会议中小股东所持股份的29.1363%;反对1,014,401股,占出席会议中小股东所持股份的69.1527%;弃权25,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.7111%。

 

议案10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

本议案采取累积投票方式,选举王冠一先生、林欣先生、杨勇先生、王新红女士、邓丽娟女士、姜兆南先生、左京先生为公司第七届董事会非独立董事。

总表决情况:

10.01.选举王冠一为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:73,073,152股

10.02.选举林欣为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:73,073,514股

10.03.选举杨勇为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:73,303,640股

10.04.选举王新红为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:73,304,735股

10.05.选举邓丽娟为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:73,309,590股

10.06.选举姜兆南为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:73,087,037股

10.07.选举左京为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:73,091,038股

中小股东总表决情况:

10.01.选举王冠一为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:406,706股

10.02.选举林欣为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:407,068股

10.03.选举杨勇为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:637,194股

10.04.选举王新红为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:638,289股

10.05.选举邓丽娟为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:643,144股

10.06.选举姜兆南为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:420,591股

10.07.选举左京为第七届董事会非独立董事    

同意股份数:424,592股

 

议案11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案

本议案采取累积投票方式,选举王贵强先生、王桂华女士、耿方圆先生、郭晋龙先生为第七届董事会独立董事。

总表决情况:

11.01.选举王贵强为第七届董事会独立董事    

同意股份数:73,180,394股

11.02.选举王桂华为第七届董事会独立董事    

同意股份数:73,180,735股

11.03.选举耿方圆为第七届董事会独立董事    

同意股份数:73,187,674股

11.04.选举郭晋龙为第七届董事会独立董事    

同意股份数:73,202,845股

中小股东总表决情况:

11.01.选举王贵强为第七届董事会独立董事    

同意股份数:513,948股

11.02.选举王桂华为第七届董事会独立董事    

同意股份数:514,289股

11.03.选举耿方圆为第七届董事会独立董事    

同意股份数:521,228股

11.04.选举郭晋龙为第七届董事会独立董事    

同意股份数:536,399股

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所;

2、律师姓名:周振国、黄志文;

3、结论性意见:福瑞股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2北京金诚同达律师事务所关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

 

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

 零二零月二十日

 

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