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第七届监事会第一次会议决议公告

时间:2020-05-20 05:05来源:本站 作者:管理员 点击:178次

证券代码:300049           证券简称:福瑞股份           公告编号:2020-023

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020514日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于召开第七届监事会第一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会于2020520日以现场表决方式召开了第七届监事会第一次会议,本次会议为临时会议,监事会主席王立群女士主持了本次会议,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举王立群女士简历见附件担任公司第七届监事会主席,自监事会决议之日起生效,任期三年,与公司第七届监事会任期相同

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

 

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零二零月二十日

 


附件:第七届监事会主席简历

王立群,中国国籍,无永久境外居留权,女,1968年出生,1990年毕业于吉林农业大学药用植物专业,大学本科学历,副主任中药师、执业中药师。曾任职于呼和浩特市医药公司,深圳市健安医药公司,成都地奥制药公司。2003年开始历任本公司销售管理部部长、商务总监、呼和浩特市福瑞药业有限责任公司总经理、公司监事会主席。

王立群女士持有本公司股份108,900股,其本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被列为失信被执行人。

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